第一章 總則

第一條 為實現健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）董事會成員多元化之目的，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《健康元藥業集團股份有限公司章程》制定本公司董事會成員多元化政策（以下簡稱：本政策”），以資遵循。

第二章 政策理念

第二條 本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會行之有效的重要性。

第三條 為達到可持續且平衡的發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，并在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

第四條 本公司致力于選擇最佳人選作為董事會成員。甄選人選將按一系列多元化范疇為基準，除教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期外，亦包括但不限于性別、年齡、國籍、文化背景及民族或種族。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。

第五條 本公司的董事會提名委員會（以下簡稱：提名委員會）主要負責物色具備合適資格可擔任董事的人士，并在甄選過程中充分考慮董事會成員多元化的政策，監察本政策的執行，并在適當時候檢審和修訂本政策，以確保其有效性。董事會全體成員的委任將充分顧及董事會成員多元化的裨益，充分考慮各位候選人的優點并按照客觀標準進行。

第三章 監督及匯報

第六條 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會在必要的時候將會討論對本政策的修訂。

第四章 本政策之披露

第七條 本政策將刊登于本公司網站用作公開信息。本政策概要及為執行本政策而制定的任何可計量目標及達標的進度將每年在可持續發展報告內披露。

第五章 附則

第八條 本公司隨時關注國內外董事會成員多元化相關政策及發展趨勢，檢查并改進本政策，以提升可持續發展成效。本政策如與國家日后頒布的法律、行政法規、規范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、規范性文件或《公司章程》的規定執行，必要時修訂本政策。

健康元藥業集團股份有限公司

二〇二四年八月二十七日